Para aklama, suç faaliyetlerinden edinilen tüm kazançların yönlendirildiği ve yasal gibi görünen bir eylemde kullanılmak üzere finans sisteminden geçirmek için gerçekleştirilen her türlü eylemi içerir. Suç faaliyetlerinden elde edilen varlıkları içerdiği için para aklamanın asıl amacı finansal faaliyetin suç kökeninin kimse tarafından ortaya çıkartılamamasını sağlamaktır. 

Veri koruma yasalarının ve kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemelerin ihlal edilmesini ifade eder. Burada özellikle yüksek miktarda veri veya özellikle hassas veriler söz konusudur, örneğin: 

Çevrenin korunması, çevreye karşı gerçekleştirilen her türlü yanlış davranışı ve çevreye verilen hasarları içerir. Örneğin: 

Bunlar, şirketin aleyhine olacak varlıklara yönelik her türlü eylemi içerir. Örneğin: 

Çıkar çatışması, bir kişinin/şirketin, söz konusu kişi veya şirketin motivasyonunu veya karar alma yetisini olumsuz etkileyebilecek birden çok çıkara taraf olması durumudur. Bununla ilgili olarak bir çalışanın kişisel çıkarlarının şirketin çıkarlarıyla çatışması ve bunun sonucunda şirketin zarar görmesi örnek gösterilebilir. 

Bu, özellikle ilgili muhasebe standartlarının veya genel olarak kabul gören muhasebe ilkelerinin ihlal edilmesi ve bunun sonucunda şirketin finansal raporlarının yanlış beyan edilmesini ifade eder. Faturaların, alacak dekontlarının, mali bilançoların, denetim geçmişlerinin vb. yanlış hazırlanması veya tahrif edilmesi örnek olarak gösterilebilir. 

Buna, piyasada etkin rekabetin sağlanması ve korunmasını olumsuz etkileyecek ihlaller dahildir. Şirketler ve rakipleri arasında gizli bir anlaşma gerçekleştirilmesi veya rekabet ile ilgili bilgilerin paylaşılması rekabeti önleyici bir durum olarak örnek gösterilebilir. 

Bunlara, çalışma koşullarının ve insan haklarının ihlal edilmesi dahildir. Örneğin: