Penningtvätt omfattar alla aktiviteter där intäkter som genereras genom brottsliga handlingar kanaliseras in och genom den ekonomiska kretsen för senare användning i en aktivitet som verkar vara laglig. Eftersom det handlar om kriminella tillgångar är huvudsyftet med penningtvätt att se till att ingen får reda på det. 

Omfattar brott mot dataskyddslagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter. Detta inkluderar särskilt fall som rör stora mängder data eller särskilt känsliga uppgifter. Exempel: 

Miljöskydd omfattar alla miljöbrott och miljöskador Till exempel: 

Detta omfattar alla brott mot egendom till skada för företaget. Till exempel: 

En intressekonflikt är när en person eller ett företag är intrasslad i flera intressen som kan skada personens eller företagets motiveringar eller beslutsfattande. En sådan situation äger rum när en anställds personliga intressen strider mot företagets och företaget skadas som följd av detta. 

Detta hänvisar särskilt till överträdelser av tillämpliga redovisningsstandarder eller allmänt vedertagna redovisningsprinciper som leder till felaktig ekonomisk rapportering i företaget. Till exempel: felaktig förberedelse eller förfalskning av fakturor, kreditfakturor, finansiella redovisningar, verifieringskedjor etc. 

Detta inkluderar överträdelser som motverkar skydd mot och upprätthållande av effektiv marknadskonkurrens. En konkurrenshämmande situation är till exempel när det förekommer samarbete med eller utbyte av konkurrensrelevant information mellan företag och deras konkurrenter. 

Dessa omfattar överträdelser av arbetsförhållanden samt brott mot de mänskliga rättigheterna. Till exempel: