Pranie pieniędzy obejmuje wszelkie działania, w ramach których dochody generowane przez przestępstwa są kierowane do obiegu finansowego w celu późniejszego wykorzystania w działalności, która wydaje się legalna. Ponieważ w grę wchodzą aktywa przestępcze, głównym celem prania pieniędzy jest upewnienie się, że nikt się o tym nie dowie. 

Obejmuje naruszenia przepisów o ochronie danych i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych. W szczególności przypadki obejmujące duże ilości danych lub szczególnie wrażliwe dane. Przykłady: 

Ochrona środowiska obejmuje wszelkie wykroczenia i szkody wyrządzone środowisku Na przykład: 

Obejmuje wszystkie wykroczenia przeciwko mieniu na szkodę przedsiębiorstwa. Na przykład: 

Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy osoba/firma jest uwikłana w wiele interesów, które mogą wpływać na motywacje lub procesy decyzyjne osoby/firmy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy interesy osobiste pracownika są sprzeczne z interesami firmy, w wyniku czego firma ponosi szkodę. 

Dotyczy to w szczególności naruszeń obowiązujących standardów rachunkowości lub ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, skutkujących błędami w sprawozdawczości finansowej firmy. Na przykład: niewłaściwe przygotowanie lub fałszowanie faktur, not kredytowych, sprawozdań finansowych, ścieżek audytu itp. 

Obejmuje naruszenia, które przeciwdziałają zapewnieniu i utrzymaniu skutecznej konkurencji rynkowej. Sytuacja antykonkurencyjna ma miejsce, gdy istnieje zmowa lub wymiana informacji istotnych dla konkurencji, na przykład między firmami a ich konkurentami. 

Należą do nich naruszenia warunków pracy, a także naruszenia praw człowieka. Na przykład: