Hvitvasking av penger inkluderer enhver aktivitet der inntekter fra kriminell aktivitet føres inn i og gjennom det finansielle systemet, for senere å bli brukt i en aktivitet som fremstår som lovlig. Fordi kriminelle eiendeler er involvert, er hovedmålet med hvitvasking av penger å sørge for at ingen finner ut av den kriminelle opprinnelsen til den økonomiske aktiviteten. 

Involverer brudd på databeskyttelseslover og forskrifter om beskyttelse av personopplysninger. Dette vil særlig omfatte saker som involverer store mengder data eller spesielt sensitive data. Eksempler: 

Miljøvern inkluderer miljøforseelser og miljøskader. For eksempel: 

Dette vil omfatte alle eiendomsforseelser til skade for selskapet. For eksempel: 

En interessekonflikt oppstår når en person/et selskap er viklet inn i flere interesser som kan ødelegge personens/selskapets motivasjoner eller beslutningstaking. Én slik situasjon vil oppstå når en ansatts personlige interesser kommer i konflikt med selskapets interesser, og selskapet lider skade som følge av dette. 

Dette vil særlig gjelde brudd på gjeldende regnskapsstandarder eller allment aksepterte regnskapsprinsipper, noe som kan føre til uriktige fremstillinger i selskapets finansielle rapportering. For eksempel: uriktig utarbeidelse eller forfalskning av fakturaer, kredittnotater, finansregnskap, revisjonsspor osv. 

Dette vil omfatte overtredelser som motvirker sikring og opprettholdelse av effektiv markedskonkurranse. En konkurransehemmende situasjon oppstår for eksempel når det foregår samarbeid eller utveksling av konkurranserelevant informasjon mellom selskaper og deres konkurrenter. 

Disse inkluderer brudd på arbeidsforholdene samt brudd på menneskerettighetene. For eksempel: