Rahanpesu sisältää kaiken toiminnan, jossa rikollisesti ansaittu tuotto ohjataan talousprosessin läpi käytettäväksi myöhemmin lailliselta vaikuttavaan toimintaan. Koska kyseessä on rikollinen omaisuus, rahanpesun päätavoitteena on varmistaa, ettei kukaan saa tietää siitä. 

Sisältää tietosuojalakien ja henkilötietojen suojaa koskevien määräysten rikkomukset. Tämä kattaa erityisesti tapaukset, joissa on kyse suurista tietomääristä tai erityisen arkaluonteisista tiedoista. Esimerkkejä: 

Ympäristönsuojelu sisältää kaikki ympäristörikkomukset ja ympäristövahingot Esimerkkejä: 

Tähän sisältyy kaikki yrityksen kannalta haitalliset omaisuusrikokset. Esimerkkejä: 

Eturistiriita on tapaus, jossa henkilö tai yritys on osallisena useissa eduissa, mikä saattaa vääristää henkilön tai yrityksen tarkoitusperiä tai päätöksentekoa. Tällainen tilanne on esimerkiksi se, jos työntekijän henkilökohtaiset edut ovat ristiriidassa yrityksen etujen kanssa, ja yritys kärsii vahinkoa tämän seurauksena. 

Tämä viittaa erityisesti sovellettavien kirjanpitostandardien tai yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden rikkomuksia, jotka johtavat virheelliseen yrityksen taloudelliseen raportointiin. Esimerkiksi: laskujen, hyvityslaskujen, tilinpäätösten, aukottoman kirjausketjun jne. virheellinen valmistelu tai väärentäminen. 

Tähän sisältyy rikkomukset, jotka ehkäisevät tehokkaan markkinakilpailun turvaamista ja ylläpitämistä. Kilpailunvastainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun esimerkiksi yritykset ja niiden kilpailijat tekevät päätöksiä yhdessä tai vaihtavat kilpailun kannalta oleellisia tietoja. 

Näitä ovat työolojen sekä ihmisoikeuksien rikkomukset. Esimerkiksi: