Hvidvask af penge omfatter enhver aktivitet, hvor kriminelt genereret provenu ledes ind i og gennem det økonomiske kredsløb til efterfølgende brug i en aktivitet, der ser ud til at være lovlig. Da kriminelle aktiver er involveret, er hovedformålet med hvidvask af penge at sikre, at ingen finder ud af det. 

Involverer overtrædelser af databeskyttelseslove og -bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Dette vil især omfatte sager, der involverer store mængder data eller særligt følsomme data. Eksempler: 

Miljøbeskyttelse inkluderer miljøovertrædelser og miljøskader For eksempel: 

Dette omfatter alle lovovertrædelser til skade for virksomheden. For eksempel: 

En interessekonflikt er, når en person/virksomhed er viklet ind i flere interesser, der kan ødelægge personens/virksomhedens motivation eller beslutningstagning. En sådan situation kunne være, når en medarbejders personlige interesser er i konflikt med virksomhedens, og virksomheden lider skade som følge heraf. 

Dette henviser især til overtrædelser af gældende regnskabsstandarder eller almindeligt accepterede regnskabsprincipper, hvilket resulterer i vildledende fremstillinger af selskabets økonomiske rapportering. For eksempel: forkert forberedelse eller forfalskning af fakturaer, kreditnotaer, regnskaber, revisionsspor osv. 

Dette omfatter overtrædelser, der modvirker sikring og opretholdelse af effektiv markedskonkurrence. En konkurrencebegrænsende situation er, når der f.eks. foregår samarbejde eller udveksling af konkurrencerelevant information mellem virksomheder og deres konkurrenter. 

Disse inkluderer overtrædelser af arbejdsforhold samt krænkelser af menneskerettighederne. Eksempel: